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Mensaje: <blockquote data-quote="Shandor" data-source="post: 1213201" data-attributes="member: 50">HSBC ocultó seis años operaciones con Irán por US$ 16.000 millonesEl banco británico HSBC y su filial estadounidense ocultaron operaciones con Irán por 16.000 millones de dólares durante seis años , violando las reglas de transparencia, según se difundió ayer en un informe del Senado de Estados Unidos que además plantea sospechas sobre traslado de fondos de cárteles narco de México .Los ejecutivos de HSBC sabían de las “transacciones iraníes ocultas” desde por lo menos 2001, pero permitieron que se realizaran 25.000 operaciones hasta 2007 , de acuerdo a una investigación del Senado. Estados Unidos prohíbe las relaciones comerciales y financieras con Irán, Corea del Norte y Sudán.El informe legislativo registra transacciones en las cuales los fondos eran enviados a Estados Unidos y luego sacados del país, por un total de 19.400 millones de dólares. De ese monto, operaciones por unos US$ 16.000 millones fueron realizadas sin que se revelara el vínculo con Irán.“La gran mayoría de las transacciones iraníes, de 75 a 90% a lo largo de varios años, se realizaron a través de HBUS (la filial estadounidense de HSBC) hacia otras cuentas en dólares, sin que se especificara ninguna relación con Irán”, precisa el documento.Según el Senador demócrata Carl Levin, que preside el comité investigador, los responsables del banco “sabían lo que sucedía, pero permitieron que esta práctica engañosa continuara”.Directivos de HSBC declararon ayer ante el subcomité investigador del Senado para Seguridad Nacional y se excusaron sobre las operaciones cuestionadas. “Reconozco que hubo sectores en los cuales hemos tenido problemas significativos”, dijo David Bagley, uno de los responsables del banco. Antes de leer su testimonio, Bagley renunció a su cargo a la cabeza de la unidad de seguimiento normativo de HSBC.Por otra parte, según el informe publicado por el subcomité, el banco expuso al sistema financiero estadounidense a posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de carteles de la droga. En los registros aparece que la filial mexicana transfirió a Estados Unidos un monto de 7.000 millones de dólares hacia HBUS entre 2007 y 2008.clarin</blockquote>

Verificación: Libertador de Argentina